Las identificaciones baratas del mercado negro se convierten en una herramienta de engaño en la estafa criptográfica: CertiK

Los estafadores de criptomonedas han desarrollado nuevas formas de explotar el mercado negro para aprovechar al máximo a los inversionistas de criptomonedas desprevenidos. Según el informe de CertiK, los estafadores compran identificaciones baratas de personas reales en el mercado negro para poner nombres y rostros en diseños sospechosos para que parezcan legítimos. El precio de compra de esta identificación fraudulenta es de solo $8 (aproximadamente Rs. 650). CertiK llamó a estos estafadores «participantes profesionales de KYC». Más tarde, se sabe que estas personas abandonan proyectos, haciéndolos parecer un «truco interno» o una «estafa de salida».

Estas identidades de la web oscura también se utilizan para registrar cuentas bancarias en nombre de los estafadores.

El objetivo principal de los estafadores es eludir las regulaciones para iniciar proyectos que exponen a las personas a riesgos financieros.

“Los controles básicos de KYC molestan regularmente a los usuarios minoristas honestos. La investigación de CertiK confirma que los delincuentes han desarrollado varias formas de eludir los controles regulares, y la existencia de participantes profesionales de KYC muestra lo fácil que es evitar la responsabilidad”, dice el informe de CertiK.

En una conversación con un miembro anónimo de KYC, CertiK afirmó que es muy fácil reclutar a alguien para que participe en actividades fraudulentas. CertiK señaló que la mayoría de los actores de KYC contratados tienen su sede en países en desarrollo «con una mayor concentración en el sudeste asiático» y pueden cobrar hasta $ 30 (aproximadamente Rs. 2450) por función.

Para las personas que aceptan hacerse pasar por ejecutivos falsos de estafadores criptográficos maliciosos, la apuesta por función puede llegar a $ 500 (aproximadamente Rs. 40,800).

En su informe, CertiK emitió una advertencia de que más de 40 sitios web que afirman verificar proyectos criptográficos y ofrecen «insignias KYC» son «inútiles» porque los servicios son «demasiado superficiales para detectar fraudes, o simplemente demasiado aficionados para detectar amenazas internas».

Un informe reciente de Chainalysis afirma que octubre fue el peor mes en términos de delitos relacionados con criptomonedas este año. El sector de las criptomonedas ha perdido más de $718 millones (aproximadamente Rs 5890 millones de rupias) debido a tales delitos.

“Es probable que este año supere a 2021 como el año de hackeo más grande de la historia. Hasta ahora, los piratas informáticos han ganado más de $ 3 mil millones (aproximadamente Rs 24,601 millones de rupias) de 125 hacks”, dijo Chainalysis en un estudio.

Los criptodelincuentes están invadiendo Twitter para aprovecharse de sus posibles víctimas, según confirmó recientemente en Twitter un investigador de seguridad cibernética conocido como «La Serpiente».