Colapso de la criptomoneda FTX: faltan al menos $ 1 mil millones del fondo del cliente
Al menos mil millones de dólares (casi 8050 millones de rupias) de los fondos de los clientes desaparecieron del criptointercambio FTX colapsado, según dos personas familiarizadas con el asunto.
El fundador de Exchange, Sam Bankman-Fried, transfirió en secreto $ 10 mil millones (casi 80,500 millones de rupias) de fondos de clientes de FTX a la empresa comercial Bankman-Fried Alameda Research, dijeron las personas a Reuters.
Gran parte de ese número ha desaparecido desde entonces, dijeron. Una fuente estimó la cantidad faltante en alrededor de $ 1.7 mil millones (casi Rs 13.700 millones de rupias). Otro dijo que la brecha estaba entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones (casi Rs 16,100 millones de rupias).
Si bien se sabe que FTX transfirió fondos de clientes a Alameda, esta es la primera vez que se informa que faltan fondos.
El agujero financiero se reveló en los informes que Bankman-Fride compartió con otros altos ejecutivos el domingo pasado, dijeron dos fuentes. Según ellos, los registros contienen información actualizada sobre la situación en ese momento. Ambas fuentes ocuparon altos cargos en FTX hasta esta semana y dijeron que la alta dirección les informó sobre las finanzas de la empresa.
FTX, con sede en Bahamas, se declaró en bancarrota el viernes después de que los clientes retiraran sus fondos a principios de esta semana. Un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance fracasó, lo que provocó la mayor caída de criptomonedas en años.
En mensajes de texto a Reuters, Bankman-Fried dijo que «no está de acuerdo con la caracterización» de la transferencia de 10.000 millones de dólares.
“No cruzamos en secreto”, dijo. “Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo leímos mal”, agregó, sin dar más detalles.
Cuando se le preguntó acerca de los fondos faltantes, Bankman-Fried respondió: «???»
FTX y Alameda no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En un tuit del viernes, Bankman-Fried dijo que estaba «reconstruyendo» lo que sucedió en FTX. “Me sorprendió ver cómo las cosas salieron mal a principios de esta semana”, escribió. «Pronto escribiré una publicación más completa sobre jugada a jugada».
Como informó Reuters anteriormente, el núcleo de los problemas de FTX era una pérdida en Alameda que la mayoría de los ejecutivos de FTX desconocían.
El domingo pasado, los retiros de los clientes se dispararon después de que Changpeng Zhao, director ejecutivo del gigantesco intercambio de criptomonedas Binance, dijera que Binance venderá toda su participación en el token digital FTX por un valor de al menos $ 580 millones (casi Rs. 4700 millones de rupias) «de – por las recientes revelaciones.
Ese domingo, Bankman-Freed celebró una reunión con varios ejecutivos en la capital de Bahamas, Nassau, para calcular cuánto financiamiento externo necesita para cubrir el déficit de FTX, dijeron dos personas familiarizadas con las finanzas de FTX.
Bankman-Fried confirmó a Reuters que la reunión se llevó a cabo.
Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los jefes de los equipos regulatorios y legales de la compañía que mostraban que FTX movió alrededor de $10 mil millones en fondos de clientes de FTX a Alameda, dijeron las dos fuentes. Las hojas de cálculo, dijeron, mostraban cuánto dinero prestó FTX a Alameda y para qué se usó.
Los documentos mostraron que entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones de esos fondos no se contaron entre los activos de Alameda, dijeron las fuentes. Las tablas no indican dónde se movió el dinero, y las fuentes dijeron que no sabían qué pasó con él.
En un estudio de seguimiento, los departamentos legal y financiero de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried había implementado lo que dos personas llamaron una «puerta trasera» al sistema de contabilidad de FTX, que se creó con un software personalizado.
Dijeron que la «puerta trasera» permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían cambiar los estados financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos. La configuración significó, dijeron, que el movimiento de fondos de $ 10 mil millones a Alameda no causó interrupciones internas ni señales de alerta contables en FTX.
En un mensaje de texto a Reuters, Bankman-Fried negó haber implementado una puerta trasera.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com y sus actividades de préstamo de criptomonedas, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación el miércoles. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando, dijo la fuente.
La quiebra de FTX marcó un cambio sorprendente para Bankman-Fried. El joven de 30 años creó FTX en 2019 y lo llevó a convertirse en uno de los intercambios de cifrado más grandes, acumulando una fortuna personal estimada en casi $ 17 mil millones (casi Rs 1,36,900 crores). En enero, FTX se valoró en $ 32 mil millones (casi Rs 2,57,600 millones de rupias) con inversores que incluyen SoftBank y BlackRock.
La crisis causó revuelo en el mundo de las criptomonedas cuando los precios de las principales monedas se desplomaron. Y el colapso de FTX se puede comparar con fracasos comerciales importantes anteriores.
El viernes, FTX dijo que había transferido el control de la empresa a John J. Ray III, un especialista en reestructuración que manejó la liquidación de Enron, una de las mayores quiebras de la historia.
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